by Thohir-Inter, sospetti di irregolarità nella formazione del capitale
Informativa della Guardia di Finanza alla Procura di Milano. Nel mirino delle fiamme gialle, presunte irregolarità nella formazione del capitale con cui Thohir ha acquistato l’Inter. Secondo il quotidiano piemontese:
“Le Fiamme Gialle stanno effettuando in questi giorni una serie di verifiche sui 79 milioni di euro che, a partire dal 2013 per finire al 2015, hanno permesso al tycoon di Giacarta di acquistare la società nerazzura dalla famiglia Moratti. È «in corso un’indagine» per accertare se sia stata violata la legge 231 del 2007.
In soldoni: verificare la legittima origine del denaro utilizzato da Thohir. Il sospetto è che i documenti che hanno giustificato la ricapitalizzazione, abbiano subito un percorso che al momento non appare agli investigatori del tutto chiaro. Il lavoro degli investigatori avrebbe portato già ad acquisire le carte dell’operazione e sarebbero state ascoltate persone che hanno avuto un ruolo diretto nella ricapitalizzazione iniziata cinque anni fa.
Nelle verifiche in corso sul caso Inter, nel mirino ci sono i flussi finanziari che passano dalla «International sports capital», riconducibile proprio a Thohir”
